Nakon interne kontrole i provera poslovnih procesa u Ekspozituri u Zaječaru, u decembru 2013. godine, konstatovana je zloupotreba službenog položaja i MUP-u podneta krivična prijava protiv bivšeg zaposlenog radnika Banke M.M. Organima MUP-a je predata i dokumentacija kojom se potkrepljuju navodi krivične prijave, nakon cega je MUP sproveo istražne radnje i preduzeo odgovarajuće zakonske mere protiv odgovornog lica. Zbog nepoštovanja procedura Banke i sumnje u moguće zloupotrebe službenog polozaja, Banka je sa posla udaljila jos troje zaposlenih u filijali u Zaječaru i ukoliko se sumnje obistine i njima će biti uručeni otkazi i podnete prijave nadležnim organima. Podrazumeva se da nijedan deponent Banke neće trpeti štetu zbog postupaka i propusta otpuštenih bankarskih službenika.Do okončanja istrage, Banka se po ovom pitanju više nece oglašavati.